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證券代碼：301186??????????證券簡稱：超達裝備??????????公告編號：2026-037債券代碼：123187??????????債券簡稱：超達轉(zhuǎn)債???????????????南通超達裝備股份有限公司????公司股東馮建軍先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：????本次擬參與南通超達裝備股份有限公司（以下簡稱“超達裝備”或“公司”）????首發(fā)前股東詢價轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次詢價轉(zhuǎn)讓”）的股東為馮建軍先生（以????下簡稱“出讓方”）；????出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為?4,027,000?股，約占南通超達裝備股份有限公司????（以下簡稱“超達裝備”或“公司”）剔除已回購股份后總股本的比例為?4.91%????（公司?2026?年?5?月?21?日總股本為?81,959,453?股，剔除公司回購專用證券賬????戶后的總股本為?81,959,453?股）；????本次詢價轉(zhuǎn)讓為非公開轉(zhuǎn)讓，不通過集中競價或大宗交易方式進行，不屬于????通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后?6?個月內(nèi)不????得轉(zhuǎn)讓；????本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構(gòu)投資者。一、擬參與轉(zhuǎn)讓的股東的基本情況????（一）出讓方的名稱、持股數(shù)量、持股比例????出讓方委托華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）組織實施超達裝備首發(fā)前股東詢價轉(zhuǎn)讓。截至?2026?年?5?月?21?日，出讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占公司總股本比例情況如下：????序號????????擬參與轉(zhuǎn)讓股東的名稱??????????????????持股數(shù)量（股）???????????????持股比例?????????注：1、2026?年?5?月?21?日，公司總股本為?81,959,453?股，剔除公司回購專用證券賬戶后的總股本為????司股份比例為?20.22%。?????????（二）關(guān)于出讓方是否為公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、????董事、高級管理人員?????????本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方非公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人????員，出讓方持有公司股份比例超過?5%。?????????（三）出讓方關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份權(quán)屬清晰、不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓情形、不????違反相關(guān)規(guī)則及其作出的承諾的聲明?????????出讓方聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售、權(quán)屬清晰，不存在限制或禁止????轉(zhuǎn)讓情形，不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上????市公司自律監(jiān)管指引第18號——股東及董事、高級管理人員減持股份（2025年修????訂）》（以下簡稱《指引第18號》）規(guī)定的不得減持股份情形。出讓方啟動、實????施及參與本次詢價轉(zhuǎn)讓的時間不適用《上市公司董事和高級管理人員所持本公司????股份及其變動管理規(guī)則》中規(guī)定的窗口期相關(guān)規(guī)定。出讓方不適用《指引第18????號》第七條規(guī)定的情形，不違反《指引第18號》第八條規(guī)定的情形。出讓方未違????反關(guān)于股份減持的各項規(guī)定或者其作出的承諾。?????????（四）出讓方關(guān)于有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴格履行有關(guān)義務的承諾?????????出讓方承諾：有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴格履行有關(guān)義務。????二、本次詢價轉(zhuǎn)讓計劃的主要內(nèi)容?????????（一）本次詢價轉(zhuǎn)讓的基本情況?????????本次詢價轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為4,027,000股，約占公司總股本的比例為4.91%，????轉(zhuǎn)讓原因為自身資金需求。?????????????????????擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量序號????????股東名稱?????????????????????占總股本比例??????????占所持股份比例??????轉(zhuǎn)讓原因???????????????????????（股）?????????（二）本次轉(zhuǎn)讓價格下限確定依據(jù)以及轉(zhuǎn)讓價格確定原則與方式?????????出讓方與華泰聯(lián)合證券綜合考慮出讓方自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限，且本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限不低于發(fā)送認購邀請書之日（即，2026年5月22日，含當日）前20個交易日超達裝備股票交易均價的70%（發(fā)送認購邀請書之日前20個交易日股票交易均價=發(fā)送認購邀請書之日前20個交易日股票交易總額/發(fā)送認購邀請書之日前20個交易日股票交易總量）。本次詢價認購的報價結(jié)束后，華泰聯(lián)合證券將對有效認購進行累計統(tǒng)計，依次按照價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價格。??具體方式為：讓價格、認購對象及獲配股份數(shù)量的確定原則如下（根據(jù)序號先后次序為優(yōu)先次序）：??（1）認購價格優(yōu)先：按申報價格由高到低進行排序累計；??（2）認購數(shù)量優(yōu)先：申報價格相同的，將按認購數(shù)量由大到小進行排序累計；??（3）收到《認購報價表》時間優(yōu)先：申購價格及認購數(shù)量都相同的，將按照《認購報價表》送達時間由先到后進行排序累計，時間早的有效認購將進行優(yōu)先配售。??當有效認購的累計認購股數(shù)等于或首次超過4,027,000股時，上述累計有效認購的最低認購價格即為本次詢價轉(zhuǎn)讓價格。的最低報價將被確定為本次詢價轉(zhuǎn)讓價格。??（三）接受委托組織實施本次詢價轉(zhuǎn)讓的證券公司為華泰聯(lián)合證券??聯(lián)系人：華泰聯(lián)合證券股票資本市場部??聯(lián)系郵箱：project_cdzb2026@htsc.com??聯(lián)系及咨詢電話：021-38966581、021-38966908??（四）參與轉(zhuǎn)讓的投資者條件??本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構(gòu)投資者等，包括：年修訂）》關(guān)于創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者條件的機構(gòu)投資者或者深圳證券交易所規(guī)定的其他機構(gòu)投資者（含其管理的產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、理財公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者；登記的其他私募基金管理人，且其管理的擬參與本次詢價轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案。三、上市公司是否存在風險事項、控制權(quán)變更及其他重大事項??（一）超達裝備不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第八章第二節(jié)規(guī)定的應當披露的風險事項；??（二）本次詢價轉(zhuǎn)讓不存在可能導致超達裝備控制權(quán)變更的情形；??（三）不存在其他未披露的重大事項。四、相關(guān)風險提示??（一）轉(zhuǎn)讓計劃實施存在因出讓方在《南通超達裝備股份有限公司股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書》及《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于南通超達裝備股份有限公司股東向特定機構(gòu)投資者詢價轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》披露后出現(xiàn)突然情況導致股份被司法凍結(jié)、扣劃而影響本次詢價轉(zhuǎn)讓實施的風險。??（二）本次詢價轉(zhuǎn)讓計劃可能存在因市場環(huán)境發(fā)生重大變化而中止實施的風險。五、附件??請查閱本公告同步披露的附件《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于南通超達裝備股份有限公司股東向特定機構(gòu)投資者詢價轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》。??特此公告。??????????????????????南通超達裝備股份有限公司??????????????????????????????????????董事會

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